Šiame straipsnyje nagrinėjama Lentvaryje įsikūrusios mėsos išpjaustymo ir apdorojimo įmonės „X“ veikla, kuri pateko į teisėsaugos akiratį dėl įtarimų vengiant mokesčių ir vykdant nelegalią prekybą mėsa. Straipsnis apžvelgia tyrimo aplinkybes, nustatytus pažeidimus ir galimas pasekmes įmonei bei jos savininkams.
Įmonės veiklos apžvalga ir įtarimai
Į Ekonominės policijos akiratį įmonės dažnai patenka iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) gavus įtartinų bendrovių sąrašus. Į tokius sąrašus patenka įmonės, kurių apyvarta didžiulė, o pelnas labai mažas. Tai kelia įtarimų, kad slepiamos pajamos. Šitaip buvo susidomėta ir Lentvaryje įsikūrusia mėsos išpjaustymo ir apdorojimo bendrove „X“, priklausančia vilniečių sutuoktinių porai. Bendrovės, kurioje dirba 27 žmonės, metinė apyvarta yra apie 7 milijonus eurų, o deklaruojamas pelnas - tik keliasdešimt tūkstančių.
Tyrimo metu nustatyta, kad bendrovė turi nešvarių verslo reikalų su 21 mažmeninės prekybos įmone. Vilniečių bendrovė, didžiuliais kiekiais perkanti kiaulieną (kiaulių puses) Lenkijoje, skerdieną Lentvaryje išpjausto, apdoroja ir didmena parduoda įvairioms mažmeninėms įmonėms. Dalis mėsos buvo įsigyjama su dokumentais, dalis - be jų. ENTV užfiksavo, kad 21 bendrovė dalį mėsos perka be dokumentų, pinigai nepajamuojami, taip slepiami mokesčiai. Tyrimo duomenimis, UAB „X“ per metus realizuodavo neapskaitytos mėsos daugiau nei už milijoną eurų.
Apgaulės schemos ir metodai
Slapto tyrimo metu užfiksuota, kaip įmonės šeimininkai susitikimų metu moko savo klientus mažmenininkus kalbėti telefonu - sutariama dėl kodinių žodžių, kuriuos naudodami klientai paskui telefonu užsakinėdami mėsą pasako, kiek jiems reikia kiaulienos su dokumentais ir kiek be jų.
Be to, buvo klastojama ir mėsos kilmės šalis. Nors sudarinėdama sandorius su sostinės prekybininkais mokesčių neslėpė, be apgaulės ir čia neapsieidavo. Lentvario įmonė laimėjo konkursą tiekti kiaulieną vieno iš didžiausių Lietuvoje veikiančių prekybos tinklų parduotuvėms Vilniuje. Lenkišką mėsą tinklui tiekė kaip lietuvišką, o parduotuvės reklamuodavosi, kad prekiauja lietuviška kiauliena. Pareigūnai papasakojo, kaip sykį Lentvaryje darbininkai per neapsižiūrėjimą ant keleto skerdienų paliko lenkiškus spaudus, ir tos kiaulių pusės buvo atvežtos į prekybos tinklą. Paskui UAB „X“ savininkei skambino prekybos tinklo darbuotojas, kuris buvo „jų žmogus“. Jis sakė, kad „prisižaisim šitaip, gerai, kad aš priėmiau“, ir t. t.
Pažymėtina, kad UAB „X“ šešėline veikla užsiiminėjo Kauno ir Alytaus apskrityse, o Vilniuje mėsą pardavinėjo „švariai“, t. y. su dokumentais, mokėjo visus mokesčius.
Ekonomika šiandien | Šešėlinė ekonomika: kaip ją suprasti ir suvaldyti?
Didelio masto operacija ir sulaikymai
Balandžio 15 d. buvo surengta sukauptos informacijos realizacija - ankstų rytą prasidėjo didžiulė policijos operacija. Kaip pasakojo Vilniaus apskrities ENTV skyriaus viršininkas Vinantas Plukas, masinėse kratose trijose apskrityse turėjo dalyvauti daugybė policininkų ir VMI darbuotojų. Saugantis galimo informacijos nutekėjimo, beveik visi operacijos dalyviai iki paskutinio momento nežinojo, ką ir kur teks daryti. Visiems tiesiog buvo liepta 6 val. ryto atvykti į Vilniaus, Kauno ir Alytaus apskričių vyriausiuosius komisariatus. Iš policininkų ir mokesčių inspektorių buvo sudarytos grupės, kiekviena gavo po užklijuotą voką su užduotimis. 8 val. prasidėjo kratos ir sulaikymai. „Per pirmą valandą siekėme užgriebti kuo daugiau, kad nespėtų sunaikinti dokumentų, kai pasklis žinia apie kratas“, - sakė V. Plukas.
Operacijoje dalyvavo 125 policijos pareigūnai ir 30 VMI darbuotojų. Atliktos 96 kratos mėsos gaminių gamybos cechuose, turgavietėse, parduotuvėse, kitose prekybos vietose, įtariamųjų namuose. Apklausta 10 specialiųjų ir 24 paprasti liudytojai, sulaikyti 33 įtariamieji, septyni iš jų uždaryti į areštinę. Visi uždarytieji - iš UAB „X“: vadovai (jie ir savininkai), buhalteriai, vadybininkai.
Operacijos rezultatai ir turto paieška
Kratų metu paimti buhalteriniai dokumentai, kompiuterinės laikmenos, „juodoji buhalterija“ ir kita. Kratų metu rasta ir paimta 213 tūkst. eurų galimai neapskaitytų grynųjų pinigų. Daugiau nei pusė šios sumos - 134 tūkst. eurų - rasta UAB „X“ savininko individualiame seife banke. Jame buvo ne tik pinigų, bet ir aukso luitelių. Beje, darant kratą Kauno urmo bazėje pas vieną nelegalios kiaulienos prekeivį aptikta ir baltarusiškos degtinės be banderolių. Vyras ja prekiavo „iš po prekystalio“. Jo namuose rasta dar apie 130 litrų tokios degtinės.
Štai operacijos metu nustatyti ir paimti duomenys:
| Rodiklis | Skaičius/Kiekis |
|---|---|
| Dalyvavę policijos pareigūnai | 125 |
| Dalyvavę VMI darbuotojai | 30 |
| Atliktų kratų skaičius | 96 |
| Apklausti specialieji liudytojai | 10 |
| Apklausti paprasti liudytojai | 24 |
| Sulaikyti įtariamieji | 33 |
| Uždaryti į areštinę | 7 |
| Rasta grynųjų pinigų | 213 000 EUR |
| Rasta grynųjų pinigų banko seife | 134 000 EUR |
| Rasti aukso luiteliai | Yra |
| Rasta baltarusiškos degtinės | ~130 litrų |
Tyrimo eiga ir galimos pasekmės
Tyrimui vadovaujanti Vilniaus apygardos prokuratūros 2-ojo skyriaus prokurorė Rasa Bekišienė sako, kad dalis įtariamųjų labai noriai bendradarbiauja, todėl įtariamųjų dar padaugės. Visi drausmingai laikosi kardomųjų priemonių. „O kriminalinės žvalgybos pareigūnai padarė labai didelį darbą. Vyrai tikrai šaunuoliai“, - DELFI sakė prokurorė R. Bekišienė.
Pareigūnų skaičiavimu, įtariamieji nuslėpdavo ne mažiau nei 200 tūkst. eurų pridėtinės vertės ir pelno mokesčių per metus. Įmonė veikia jau daugybę metų, manoma, kad žala valstybei per visą bendrovės veikimo laiką gali būti skaičiuojama milijonais eurų. Neapskaitytos produkcijos ir nesumokėtų mokesčių mastas bus tikslinamas atlikus ikiteisminį tyrimą bei gavus VMI specialistų išvadas.
Įmonių vadovai įtariami apgaulingu apskaitos tvarkymu, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną pateikimu, dokumentų klastojimu. Įtarimai pareikšti 34 asmenims, organizavusiems nelegalų verslą ir talkinusiems plataus masto nusikalstamoje veikoje.
Įmonės savininkų gyvenimo būdas ir įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo
Pagrindiniai įtariamieji - UAB „X“ savininkai (direktorius su žmona) - labai ilgai į savo namus Žvėryne neįsileido pareigūnų, atvykusių daryti kratos. Jau buvo ketinama kviestis ugniagesius, kad išlaužtų duris, bet tada šeimininkai jas pagaliau atidarė. Pasiteisino, kad naktį linksminosi restorane, todėl labai kietai miegojo.
Pareigūnų duomenimis, sutuoktiniai mėgsta prašmatniai pasilinksminti ir pailsėti: puotos ir vakarienės itin prabangiame viešbutyje „Grand Hotel Kempinski Vilnius“, kelionės į egzotiškus kraštus, įmonės savininkė mėgsta savaitgaliais su draugėmis nuskristi į Monaką nusipirkti naujų drabužių ir t. t. Pasak bylą tiriančių pareigūnų, nors įmonės direktorius yra vyras, iš tikrųjų viskam vadovavo jo žmona. Beje, maždaug trečdalis bendrovės priklauso akcininkams iš Ukrainos, bet jie į valdymą nesikiša, tik gauna pelną. Užfiksuotas jų apsilankymas Vilniuje, tada jiems buvo perduota pelno dalis - 100 tūkst. eurų grynaisiais.
Tyrimo metu bus aiškinamasi, ar sutuoktinių turtas atitinka jų oficialias pajamas. Jei neatitiks, jiems gali būti pareikštas įtarimas dar ir neteisėtu praturtėjimu, o tokiu atveju grėstų turto konfiskavimas.
tags: #mesos #ispjaustymo #ir #apdorojimo #bendrove #lentvaris